Главная » 2007 » Май » 11 » У двух московских банков отозваны лицензии
У двух московских банков отозваны лицензии
11:00 AM
Банк России сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух столичных кредитных организаций - ООО "Финансово-кредитный банк" (ФКБ) и ОАО "Строительный промышленный банк" (ОАО "Стройпромбанк"). В случае с ФКБ причиной такого решения называется нарушение требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ФКБ допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Неоднократные нарушения действующего законодательства совершал и "Стройпромбанк". По информации ЦБ РФ, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб., за тот же период из кассы банка были выданы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд руб., а также проведены валютно-обменные операции на сумму свыше 13 млрд руб. В обе кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до момента назначения, согласно федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения, согласно статье 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности", ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
