18 января 2007 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Сибирский экономический банк" (ОАО "Сибэкономбанк"), ООО "КБ "Новокубанский", а также у небанковской кредитной организации "Межрегиональный расчетный центр", сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Решение о применении этой крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями данными организациями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В ходе проводимых Банком России инспекционных проверок в деятельности были выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банкам неоднократно применялись меры воздействия. Банк "Новокубанский" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. Также банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре-декабре 2006г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд руб. В декабре 2006г. из кассы банка было выдано двум клиентам - юридическим лицам около 7 млрд руб. на покупку ценных бумаг. В сентябре-ноябре 2006г. клиентами ООО "НКО "Межрегиональный расчетный центр" были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд руб. в адрес организаций-нерезидентов. Начиная с декабря 2006г., у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности. Также Межрегиональный расчетный центр не осуществлял в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдал порядок формирования обязательных резервов, допускал нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. Кроме того, НКО не исполнила требование предписания Банка России. Во всех организациях с 18 января 2007г. назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены. Источник: РБК
